证券代码：002049         证券简称：紫光国微           公告编号：2025-061 债券代码：127038         债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的的确、准确和完竣，莫得造作 纪录、误导性推崇或要紧遗漏。   相称教导： 换公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“国微转债”合手 有东谈主可回售部分卤莽一皆未转股的“国微转债”。“国微转债”合手有东谈主有权遴荐 是否进行回售，本次回售不具有强制性。 冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售讲演业务失效。 有的“国微转债”。截止当今，“国微转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者遴荐回售可能会带来亏空，敬请投资者提防风险。   紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日畅达三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且 “国微转债”处于终末两个计息年度。证据《召募讲明书》的商定，                              “国微转债” 的有条件回售要求凯旋。证据《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游 所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》的相关端正及《召募说 明书》的商定，现将“国微转债”回售相关事项公告如下：   一、“国微转债”回售情况轮廓   （一）有条件回售要求凯旋的原因   公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 25 日，畅达十二个交游日的 收盘价钱低于“国微转债”当期转股价 97.51 元/股的 70%，即 68.26 元/股； 自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 21 日，畅达十八个交游日的收盘价钱低于 “国微转债”当期转股价 97.30 元/股的 70%，即 68.11 元/股。因公司于 2025 年 6 月施行了 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 26 日起，“国微转债”转 股价钱由 97.51 元/股颐养为 97.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 《对于“国微转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2025-048）。   综上，公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日畅达三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于终末两个计息年度， 证据《召募讲明书》的商定，“国微转债”的有条件回售要求凯旋。   （二）有条件回售要求   证据《召募讲明书》的商定，有条件回售要求如下：   在本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何畅达 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券合手有东谈主有权 将其合手有的可颐养公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。   若在前述畅达三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则转股价钱在调 整日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱颐养日及之后 的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价钱向下修正的情 况，则前述畅达三十个交游日须从转股价钱向下修正后的第一个交游日起重新计 算。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东谈主在当岁首度闲隙回售条 件后可按上述商定条件诓骗回售权一次， 若在初度闲隙回售条件时可转债合手有 东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并施行回售，则该计息年度不应再诓骗 回售权，可转债合手有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。   （三）回售价钱   证据《召募讲明书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   其中: i=1.80%（“国微转债”第五个计息期年度，即 2025 年 6 月 10 日至   t=43 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，算头不算尾，2025 年 7 月 23 日为回售讲演期首日）。   蓄意可得：IA=100×1.80%×43/365=0.212 元/张（含税）；   由上可得：“国微转债”本次回售价钱为 100.212 元/张（含息税）。   证据相关税收法律法例的相关端正，对于合手有“国微转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.170 元/张；对于合手有“国 微转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售内容可得为 税，回售内容可得为 100.212 元/张，其他债券合手有者自行交纳债券利息所得税。   （四）回售职权   “国微转债”合手有东谈主可回售部分卤莽一皆未转股的“国微转债”。“国微转 债”合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售措施和付形态样   （一）回售事项的公示期   证据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》 的相关端正，上市公司应当在闲隙回售条件的次一交游日开市前表示回售公告， 尔后在回售期竣事前每个交游日表示 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、讲演时候、回售价钱、回售措施、付款措施、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的绝交期限应当不莳植 15 个交游日。 公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表示上 述相关回售的公告，敬请投资者提防查阅。   （二）回售事项的讲演期   诓骗回售权的“国微转债”合手有东谈主应在 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29 日的回售讲演期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲演，回售讲演可在 当日交游时刻内撤单。回售讲演如故证据，不成取销。要是讲演当日未能讲演成 功，可于次日持续讲演（限讲演期内）。债券合手有东谈主在回售讲演期内未进行回售 讲演，视为对本次回售权的无条件废弃。在投资者回售款到账日之前，如已讲演 回售的可颐养公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售讲演 业务失效。   （三）付形态样   公司将按前述端正的回售价钱回购“国微转债”，公司奉求中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 月 5 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时候的交游   “国微转债”在回售期内持续交游，但暂停转股。在归并交游日内，若“国 微转债”合手有东谈主同期发出交游卤莽转让、转托管、回售等两项以上业务恳求的， 按照交游卤莽转让、回售、转托管的法例处罚恳求。   四、备查文献 券回售相关事项的核查主意； 券回售的法律主意书。   特此公告。                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会